Эта организация признана самой большой в истории страны

финансовой пирамидой. Обвинение предполагает, что суд продлится не один месяц. Прокурор собирается требовать для организаторов как минимум пятилетнего тюремного

заключения. Предварительное расследование показало, что руководители пирамиды не занимались ни торговыми, ни валютными операциями- как это было заявлено инвесторам.

Они просто клали деньги доверчивых граждан себе на счета.

Организаторы собрали около ста миллионов евро с более чем десяти тысяч человек. Схема традиционная – компания якобы занималась валютными операциями, обещали очень приличный процент. Новым членом «клуба» можно было стать только по рекомендации старого, который получал двадцать процентов от внесенных средств. Первые ( их немного) успели обогатиться, последние ( большинство) потеряли все. Пирамида была зарегистрирована в Панаме ( в Финляндии этот вид деятельности запрещен), очень успешно действовала в течение нескольких лет, а затем сайт компании, где клиентам рассказывалось об ожидающих их огромных прибылях, внезапно закрылся, руководитель бесследно исчез. Впрочем, через несколько месяцев его нашли в небольшом коттедже в Швеции и арестовали. Оказалось, что он имеет кучу непогашенных кредитов на сотни тысяч евро, штрафов за неуплаченные налоги, страховки, счета из больниц и неправильные парковки. Часть денег удалось конфисковать или временно заморозить. Затем в Патайе тайская полиция арестовала и второго организатора.

Суд предполагает выслушать большое количество свидетелей -как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.